Voor witwassen bijna 44 miljoen euro 4,5 cel geëist

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld. Tegen een 62-jarige man uit Schiedam is 58 maanden cel geëist, tegen een 39-jarige man uit Tilburg 22 maanden. Een 64-jarige man uit Rotterdam hoorde 240 uur taakstraf en twaalf maanden voorwaardelijke cel tegen zich eisen.

(Beeld uit archief)

De zaak, Malika 3.0, komt voort uit het omvangrijke Rotterdamse onderzoek Malika. Dat onderzoek richtte zich op twee broers die volgens justitie via een metaalbedrijf grote hoeveelheden crimineel geld witwasten. Tientallen miljoenen euro’s, voornamelijk afkomstig uit drugshandel, zouden contant zijn aangeleverd, onder meer in sporttassen, en vervolgens zijn opgeslagen, vervoerd en weggesluisd. Dat gebeurde zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten.

De drie verdachten die nu terechtstaan, zouden in opdracht van de hoofdverdachten hebben geholpen bij de logistiek en het vervoer van het geld.

Volgens het OM blijkt uit onderschepte EncroChat-berichten dat de verdachten wisten dat zij grote hoeveelheden crimineel geld vervoerden. In chats spraken zij onder meer over nervositeit bij het horen van sirenes, het risico op politiecontroles en manieren om geld zo te verstoppen dat een speurhond het niet zou ruiken.

Justitie heeft de geldstromen mede gereconstrueerd aan de hand van chatberichten en gesprekken. Eén van de verdachten zou alleen al in april 2020 tijdens vier ritten meer dan een miljoen euro hebben vervoerd. Naast de digitale communicatie vond de politie twee notitieboekjes, een notitievel en een Excel-bestand met transacties uit de periode augustus 2021 tot en met maart 2022. Het OM beschouwt die administratie als kasboeken.

Daaruit zou blijken dat in die periode 43.670.955 euro is binnengekomen en 44.979.985 euro is uitgegaan. De betrokkenheid van de verdachten bij een deel van die geldstromen wordt volgens justitie daarnaast ondersteund door camerabeelden, locatiegegevens en chats.

De zwaarste eis is tegen de 62-jarige man uit Schiedam. Volgens het OM was hij niet alleen geldkoerier, maar hield hij ook de kasadministratie bij en vervulde hij een centrale rol binnen het ondergrondse bankieren. Bij hem werd bovendien een taser aangetroffen. Justitie eist 58 maanden gevangenisstraf.

De 39-jarige verdachte uit Tilburg had volgens het OM een belangrijke uitvoerende rol als geldkoerier binnen het samenwerkingsverband. Tegen hem is 22 maanden gevangenisstraf geëist.

Volgens het OM zijn dergelijke geldkoeriers en financiële facilitators een noodzakelijke schakel in de drugshandel. Grote hoeveelheden contant misdaadgeld moeten volgens justitie worden vervoerd, omgezet en opnieuw geïnvesteerd voordat criminelen er daadwerkelijk over kunnen beschikken.

De 64-jarige verdachte uit Rotterdam zou volgens het OM een beperktere rol hebben gespeeld. Hij reed een van de mannen rond die door justitie wordt beschouwd als een brein achter de witwasconstructie.

Uit afgeluisterde gesprekken zou daarnaast blijken dat de twee regelmatig over criminele activiteiten spraken.

Tegen de Rotterdammer eist het OM 240 uur taakstraf. Als hij die niet uitvoert, kan daarvoor 120 dagen hechtenis in de plaats komen. Daarnaast is twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, met een proeftijd van twee jaar.