Duits-Nederlands onderzoek naar witwassen van honderden miljoenen via goudsmokkel

De Duitse en Nederlandse politie zeggen een internationaal witwasnetwerk te hebben opgerold dat honderden miljoenen euro’s aan crimineel geld via goudhandel naar Turkije heeft gesluisd. Bij een gezamenlijke operatie op 7 oktober werden vijf verdachten aangehouden, onder wie een 55-jarige Rotterdammer die betrokken zou zijn geweest bij het verplaatsen van ongeveer 60 miljoen euro aan contanten. Volgens de Duitse justitie telt het onderzoek 24 verdachten. De organisatie zou in zes jaar tijd tussen de één en vier ton goud naar Turkije hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot 210 miljoen euro.

De organisatie zou jarenlang witwasdiensten hebben aangeboden aan verschillende criminele opdrachtgevers. Volgens de Duitse justitie was het geld voornamelijk afkomstig uit drugshandel.

De verdachten verzamelden grote hoeveelheden contant geld, waarmee via bevriende juweliers oud goud en sloopgoud werd opgekocht. Het goud werd vervolgens omgesmolten tot goudbaren, die buiten het zicht van de autoriteiten naar Turkije werden vervoerd.

Daar werd het goud opnieuw verwerkt tot hoogwaardige sieraden of gebruikt om opdrachtgevers uit te betalen. Een deel van het goud en de sieraden werd vervolgens illegaal teruggebracht naar Duitsland om de betrokken juweliers te compenseren.

De Duitse recherche gaat ervan uit dat het netwerk jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan crimineel vermogen verwerkte.

Bij de gezamenlijke politieactie op 7 oktober werden in Nederland panden doorzocht in Rotterdam en Eindhoven. De Zeehavenpolitie Rotterdam hield in Eindhoven een 55-jarige Rotterdammer aan die vermoedelijk als ondergrondse bankier voor de organisatie werkte. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij betrokken zijn geweest bij het ontvangen en doorgeven van grote contante geldbedragen, met een gezamenlijke waarde van ongeveer 60 miljoen euro.

Bij de Nederlandse doorzoekingen werden gegevensdragers, ongeveer 10.000 euro contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen.

Ook in Sliedrecht en Zwijndrecht voerde de Duitse politie doorzoekingen uit. Volgens de Duitse autoriteiten vonden daarnaast onderzoeksactiviteiten plaats in Friesland.

In Duitsland werden tijdens de operatie drie vermoedelijke hoofdrolspelers gearresteerd. Het gaat om een 46-jarige Turk uit de omgeving van Wuppertal, een 45-jarige Turk uit Übach-Palenberg en een 43-jarige Turk uit de omgeving van Remscheid.

Een vierde verdachte, een 59-jarige man, was al begin september in Hamm aangehouden in een afzonderlijk maar samenhangend witwasonderzoek.

De 45-jarige verdachte uit Übach-Palenberg, vlak bij de Nederlandse grens, zou volgens de Duitse justitie een centrale rol hebben gespeeld bij de goudtransporten. Hij exploiteerde daar een bedrijf dat vermoedelijk werd gebruikt voor de smokkelactiviteiten.

De organisatie maakte gebruik van speciaal geprepareerde voertuigen met verborgen compartimenten om goudbaren naar Turkije te vervoeren. Ook werden smokkelvesten en smokkelriemen gebruikt om goud aan het zicht van controleurs te onttrekken.

Aan de internationale operatie namen ongeveer 500 politiemensen en douanemedewerkers deel. In Duitsland werden circa veertig locaties doorzocht, verspreid over verschillende deelstaten. Het zwaartepunt lag in Noordrijn-Westfalen, waar onder meer invallen plaatsvonden in Keulen, Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Leverkusen, Viersen en Gelsenkirchen.

De Duitse politie nam negentien voertuigen in beslag, waarvan vier met professioneel aangebrachte verborgen smokkelruimten. Ook werden grote hoeveelheden edelmetaal aangetroffen.

Volgens een aanvullende politieverklaring van 8 oktober ging het onder meer om 76 kilo smeltgoud en zilverstaven, gezamenlijk gewogen, daarnaast zeven kilo goud, 1,3 kilo goudbaren, 1,8 kilo sieraden en 9,7 kilo zilveren munten.

Verder werd beslag gelegd op ongeveer 100.000 euro aan contanten, gegevensdragers en onroerend goed met een waarde van ten minste twee miljoen euro.

Het internationale onderzoek begon in oktober 2023, toen de Duitse verkeerspolitie op de snelweg A3 bij Deggendorf in Beieren een geprepareerde Audi controleerde. In verborgen compartimenten vonden agenten ruim 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. De twee inzittenden, een destijds 60-jarige Turkse man en een 42-jarige Turkse vrouw, werden aangehouden op verdenking van witwassen.

De vondst leidde tot een omvangrijk onderzoek naar de herkomst van het goud en de betrokken transporteurs. In een afzonderlijke procedure bepaalde het Landgericht Regensburg dat goud en geld ter waarde van ruim vier miljoen euro definitief moesten worden geconfisqueerd.

In februari 2026 onderschepte de Duitse douanerecherche bij personen uit het vermoedelijke netwerk opnieuw een partij van ruim vijf kilo gouden sieraden.

Volgens de Duitse justitie werkte de organisatie als een financiële dienstverlener voor verschillende criminele groepen. Daarbij werden contante drugsopbrengsten omgezet in goud, waardoor grote geldbedragen buiten het reguliere bancaire systeem konden worden verplaatst.

Het onderzoek richt zich op 24 verdachten en mogelijke strafbare feiten zoals witwassen, deelname aan een criminele organisatie en bedrijfsmatige smokkel.

De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt welke drugsorganisaties van het netwerk gebruikmaakten. Evenmin is duidelijk of de ongeveer 60 miljoen euro die via de Rotterdamse verdachte zou zijn verplaatst, volledig onderdeel was van de naar Turkije gesmokkelde goudpartijen.

Het onderzoek naar de uiteindelijke opdrachtgevers van het netwerk loopt nog door.

Zie ook:

‘Turks netwerk hield zich in Duitsland bezig met grootschalig witwassen en goudsmokkel’, ook doorzoekingen in Nederland