Rotterdammer verdacht van witwassen van 60 miljoen euro voor Turks-Duitse criminele organisatie

Een 55-jarige Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij een internationaal witwasnetwerk dat mogelijk tientallen miljoenen euro’s via ondergrondse bankdiensten verplaatste.

De man zou betrokken zijn geweest bij de ontvangst en verzending van contant geld ter waarde van ongeveer 60 miljoen euro.

Hij werd op 7 oktober in Eindhoven aangehouden tijdens een internationale actie waarbij zo’n 500 politie- en douanemedewerkers werden ingezet.

De Nederlandse Zeehavenpolitie richtte zich samen met het Openbaar Ministerie Rotterdam op de vermoedelijke ondergrondse bankier. Onderzoekers vermoeden dat hij banden had met een criminele organisatie die voornamelijk uit Turkse en Duitse betrokkenen bestond.

Bij doorzoekingen in Rotterdam en Eindhoven werden onder meer gegevensdragers, ongeveer 10.000 euro aan contanten, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen.

De arrestatie maakte deel uit van een veel grotere operatie in Nederland en Duitsland. In totaal werden vijf verdachten aangehouden: vier in Duitsland en één in Nederland.

De Duitse politie doorzocht naast Sliedrecht en Zwijndrecht ook ongeveer veertig andere locaties, verspreid over verschillende Duitse deelstaten. De vier aangehouden mannen zijn tussen de 43 en 59 jaar oud en zijn voorgeleid aan een Duitse rechter-commissaris.

De Duitse doorzoekingen leverden een grote hoeveelheid bezittingen op. Er werd beslag gelegd op negentien voertuigen, ongeveer 100.000 euro aan contant geld, smeltgoud en zilverstaven. Ook werd voor zeker 2 miljoen euro aan onroerend goed in beslag genomen. De gezamenlijke actie werd voorbereid door Nederlandse en Duitse rechercheteams, met ondersteuning van Europol.

Achter het netwerk ging volgens de onderzoekers een omvangrijke witwasconstructie schuil. De organisatie bood haar diensten aan andere criminelen aan en verplaatste jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan vermoedelijk crimineel geld naar Turkije.

Het geld zou onder meer afkomstig zijn uit de drugshandel. Door gebruik te maken van ondergrondse financiële kanalen konden opdrachtgevers hun geld verplaatsen zonder dat reguliere banken daarbij betrokken waren.

Een belangrijk onderdeel van de constructie was de goudhandel. Met het contante geld kocht de organisatie via bevriende juweliers onder meer oud goud en sloopgoud in. Dat werd omgesmolten tot goudstaven en vervolgens met speciaal geprepareerde voertuigen of via vliegroutes naar Turkije gebracht. Daar werd het goud verwerkt tot hoogwaardige sieraden om opdrachtgevers uit te betalen.

Een andere route bestond uit het illegaal terugsturen van goud naar Duitsland om de betrokken juweliers te compenseren.

De omvang van die goudsmokkel is aanzienlijk. Volgens de onderzoekers is in een periode van zes jaar naar schatting tussen de 1.000 en 4.000 kilo goud naar Turkije gebracht. De totale waarde daarvan wordt geschat op 55 tot 210 miljoen euro.

Het onderzoek begon nadat de Duitse verkeerspolitie in oktober 2023 tijdens een routinecontrole een geprepareerde auto ontdekte. Daarin waren meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contanten verborgen.

In een afzonderlijk onderzoek werd vervolgens beslag gelegd op het geld en goud met een gezamenlijke waarde van ruim 4 miljoen euro. De vondst leidde tot het internationale onderzoek naar de achterliggende organisatie.

De betrokken rechercheteams onderzoeken nog hoe de geld- en goudstromen precies liepen en welke andere personen bij het netwerk betrokken waren. Ook de mogelijke rol van de aangehouden Rotterdammer wordt verder onderzocht.